भारत के वित्तीय निगरानीकर्ता, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में फ़ीविन गेमिंग घोटाले पर कार्रवाई की, जिसने अपने उपयोगकर्ताओं से $47.6 मिलियन (लगभग 400 करोड़ रुपये) हड़प लिए थे। मामले पर हालिया अपडेट में, बिनेंस ने घोषणा की है कि उसकी आंतरिक खुफिया इकाई ने फीविन गेमिंग घोटाले को उजागर करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुधवार, 25 सितंबर को जारी एक बयान में, बिनेंस ने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी भारत के विकसित क्रिप्टो परिदृश्य में इसके योगदान को बढ़ा सकती है।
फ़ीविन केस विवरण
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फीविन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के बाद इसे संभावित धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित किया है। अपनी जांच के दौरान, ईडी ने सबूत जुटाए जिससे पता चलता है कि फ़ीविन ने एक वैध ऐप के रूप में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग की पेशकश की, जबकि कथित तौर पर अपने उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया।
फ़ाइविन ने मिनी-गेम के माध्यम से त्वरित रिटर्न का वादा करके उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया और उन्हें विभिन्न तरीकों के माध्यम से अपने इन-ऐप बैलेंस को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। हालाँकि, एक बार जब उपयोगकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शेष राशि जमा कर ली, तो प्लेटफ़ॉर्म ने उन्हें अपना धन निकालने की क्षमता से वंचित कर दिया।
अगस्त में, ईडी ने फ़ीविन से जुड़े चार व्यक्तियों को अपने उपयोगकर्ताओं से $47.6 मिलियन (लगभग ₹400 करोड़) से अधिक की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। चुराए गए धन को क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया था।
बुधवार को अपने बयान में, बिनेंस ने कहा, “यह पैसा विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पतों पर स्थानांतरित किया गया था, जिसे अंततः ऑपरेशन के दौरान खोजा गया। ईडी की पूरी जांच के दौरान, बिनेंस की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की जो फंड का पता लगाने में महत्वपूर्ण थी। और धोखाधड़ी नेटवर्क को उजागर करना।”
ईडी के साथ बिनेंस की भागीदारी
बिनेंस का दावा है कि उसने अधिकारियों को फ़ीविन के संचालन की व्यापक जांच शुरू करने में सहायता करने के लिए ईडी को तकनीकी अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदान किया है। अपने बयान के अनुसार, एक्सचेंज ने ईडी को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में लॉन्ड्र किए गए धन के प्रवाह का पता लगाने में भी मदद की।
बिनेंस जांच विशेषज्ञ फर्डिनेंडो डी. ने इस मामले पर ईडी के साथ काम किया।
“अपनी जांच के माध्यम से, ईडी को पता चला कि ऐप एक सीमा पार आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, इसने एक जटिल वेब बनाकर ‘म्यूल्स’ और क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध धन की उत्पत्ति और आंदोलन को अस्पष्ट करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। लेन-देन का पता लगाने और पता लगाने में बाधा उत्पन्न होगी,” बिनेंस ने कहा।
बिनेंस, जिसने हाल ही में भारत में अपनी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) पंजीकरण प्राप्त किया है, ने उन मामलों की जांच करने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध किया है जहां निर्दोष व्यक्तियों को धोखा देने के लिए गलत लोगों द्वारा क्रिप्टो क्षेत्र का शोषण किया जाता है।
“जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने में सार्वजनिक-निजी सहयोग महत्वपूर्ण हैं। बिनेंस की विशेष जांच टीम इस बात का उदाहरण है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर कैसे काम कर सकती हैं। इस मामले में, उन्होंने विश्लेषणात्मक समर्थन के साथ जांच में योगदान दिया, ”बिनेंस ने एक ईडी प्रवक्ता के हवाले से कहा।
दुनिया भर में क्रिप्टो घोटाले गति पकड़ रहे हैं। एफबीआई की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में क्रायप्रो-संबंधित धोखाधड़ी में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे 5.6 बिलियन डॉलर (लगभग 46,825 करोड़ रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ।
अगस्त में, बिनेंस ने दावा किया था कि उसने 2024 की पहली छमाही में $2.4 बिलियन (लगभग 20,068 करोड़ रुपये) के नुकसान को रोका, जिसमें से 45 प्रतिशत फंड धोखाधड़ी और घोटालों से जुड़े थे।
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