हांगकांग क्रिप्टो एक्सचेंजों को विनियमित करने और उन लोगों पर दरार डालने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है जो चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) में धोखाधड़ी और अपंजीकृत हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी मार्केट, जो वर्तमान में $ 2.60 ट्रिलियन (लगभग 2,16,86,900 करोड़ रुपये) है, ने हाल के वर्षों में दुनिया भर के दोनों वैध उद्यमियों और बेईमान समूहों को आकर्षित किया है। नए क्रिप्टो एक्सचेंजों ने विश्व स्तर पर क्रॉप किया है, जिससे निवेशकों के लिए यह जानना चुनौतीपूर्ण हो गया है कि क्या ये प्लेटफॉर्म वास्तविक हैं या स्कैम उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हांगकांग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र के भीतर काम करने वाले सभी एक्सचेंज वैध हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं।
हाल ही में हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) याद दिलाया मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि एक आधिकारिक परिचालन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की समय सीमा बीत गई थी। 31 मई के बाद, हांगकांग इस अनुमति के बिना क्रिप्टो व्यवसायों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।
हांगकांग में कुल 22 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफार्मों ने हाल के महीनों में यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। इनमें हिंग कोंग बीजीई लिमिटेड, विजय फिनटेक कंपनी लिमिटेड और दूसरों के बीच डीएफएक्स लैब्स शामिल हैं, एक कॉइनलेग्राफ के अनुसार प्रतिवेदन।
क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ओवरसाइट बढ़ते अधिकारियों के अधिकारों पर, एसएफसी ने एक विशेष मंच – एचकेसीईएक्सपी के साथ अपनी चिंता व्यक्त की है। अधिकारियों ने लोगों को इस मंच से जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि यह चल रहे क्रिप्टो धोखाधड़ी का हिस्सा होने का संदेह है।
HKCEP ने कथित तौर पर निवेशकों को गुमराह किया है, गलत तरीके से SFC, आयोग के साथ पंजीकृत होने का दावा किया है कहा गया सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में।
एसएफसी ने मार्च में कई गैर-अनुपालन क्रिप्टो प्लेटफार्मों को अवरुद्ध कर दिया। अपने नागरिकों को लाइसेंस प्राप्त प्लेटफार्मों के बारे में जागरूक रखने के लिए, हांगकांग ने इस सूची को बनाए रखने का फैसला किया है अपनी वेबसाइट पर।
भारत सरकार ने अपने निवेशक समुदाय को घोटालों और वित्तीय चोरी के खिलाफ सुरक्षित रखने के लिए इसी तरह के उपायों को भी शामिल किया है। दिसंबर 2023 में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU) ने नौ अपतटीय कंपनियों को नोटिस जारी करने के लिए कहा कि वे इस बात का प्रमाण देने के लिए कह रहे हैं कि वे भारत के सभी नियमों का पालन कर रहे थे। इन फर्मों में Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, और Bitfinex शामिल हैं।
भारत में, सभी क्रिप्टो-संबंधित फर्मों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद (एएमएल-सीएफटी) ढांचे के प्रति-वित्तपोषण का पालन करना आवश्यक है। ये दोनों कानून मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अधिनियम की रोकथाम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।
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