स्वीडन ने कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों को ‘पेशेवर मनी लॉन्ड्रर्स’ के रूप में वर्गीकृत किया है

स्वीडन ने कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों और क्रिप्टो-संबंधित सेवा प्रदाताओं को ‘पेशेवर मनी लॉन्ड्रर्स’ के रूप में वर्गीकृत किया है और दावा किया है कि इन प्लेटफार्मों का उपयोग अक्सर अपराधियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से सभी प्रकार के अपराधों से प्राप्त आय को लूटने के लिए किया जाता है। आधिकारिक नोटिस में, अधिकारियों ने चार प्रकार के क्रिप्टो एक्सचेंजों की पहचान की है जिन्हें पेशेवर मनी लॉन्ड्रर (पीएमएल) के रूप में नामित किया गया है। स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण और स्वीडन की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने सामूहिक रूप से देश में क्रिप्टो एक्सचेंजों के इस वर्गीकरण को अंतिम रूप दिया है।

में एक प्रतिवेदन स्वीडन की एफआईयू द्वारा संकलित, प्राधिकरण का कहना है कि किसी मध्यस्थ की निगरानी के बिना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो वॉलेट के बीच बड़ी मात्रा में संपत्ति को लूटने की क्षमता ने अपराधियों को क्रिप्टो क्षेत्र की ओर आकर्षित किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “एफआईयू स्वीडन का आकलन है कि संगठित अपराध से पीएमएल की मांग बढ़ रही है और वे जो सेवाएं प्रदान करते हैं वे आपराधिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।” “ऐसे व्यक्तिगत क्रिप्टो एक्सचेंज प्रदाता भी हैं जो आपराधिक नेटवर्क से अधिक मजबूती से जुड़े हुए हैं, जो आम तौर पर सार्वजनिक रूप से अपनी सेवाओं का विज्ञापन नहीं करते हैं।”

स्वीडिश अधिकारियों ने अवैध क्रिप्टो एक्सचेंजों (और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं) को चार प्रोफाइलों में विभाजित किया है, जिसमें अपराधियों द्वारा उनका शोषण किए जाने के विभिन्न तरीकों को रेखांकित किया गया है – नोड एक्सचेंज प्रदाता, हवाला एक्सचेंज प्रदाता, परिसंपत्ति विनिमय प्रदाता और प्लेटफॉर्म एक्सचेंज प्रदाता।

पहली दो श्रेणियों के तहत, स्वीडन आपराधिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ भूमिगत बैंकिंग नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों को दोषी ठहराता है। अन्य दो श्रेणियों में, अधिकारियों का दावा है कि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अवैध व्यवसाय अपराधियों को उनके गैरकानूनी धन को लूटने के तरीके भी दे रहे हैं।

“पीएमएल के रूप में क्रिप्टो एक्सचेंज प्रदाता विविध ग्राहक आधार को समायोजित कर सकते हैं। अपराधियों के बीच क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं की मांग बहुत अधिक है, जिससे पता चलता है कि आपराधिक क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग व्यापक है। आपराधिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर, क्रिप्टो एक्सचेंज प्रदाता एक बड़े संदर्भ का हिस्सा है। उनकी सेवाएँ संगठित अपराध में प्रभावशाली अपराधियों का समर्थन करती हैं, इस प्रकार हिंसा और अन्य गंभीर अपराधों के वित्तपोषण में मदद करती हैं, ”रिपोर्ट में कहा गया है।

स्वीडन कथित तौर पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को कर योग्य वित्तीय साधन मानता है। फिलहाल देश में क्रिप्टो सेक्टर काफी हद तक अनियमित है।

देश यूरोपीय संघ (ईयू) का हिस्सा है – और ब्लॉक ने क्रिप्टो क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही नियमों का एक व्यापक सेट तैनात किया है जिसे MiCA फ्रेमवर्क कहा जाता है। स्वीडन ने MiCA कानूनों का पालन करने वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों को अपने ग्राहकों के वॉलेट पर ट्रेडिंग के किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त पैटर्न के प्रति बहुत सावधान रहने का सुझाव दिया है।