भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने बिनेंस पर 2.25 मिलियन डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। वित्तीय निगरानी संस्था ने गुरुवार, 20 जून को विकास की घोषणा की। भारत ने दावा किया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का पालन नहीं कर रहा है, जो क्रिप्टो फर्मों के लिए अनिवार्य है। देश में अपने परिचालन को चालू रखने के लिए अनुपालन करना।
भारत की FIU ने बिनेंस पर जुर्माना समझाया
एक्सचेंज द्वारा साझा किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत ने पीएमएलए कानूनों का अनुपालन किए बिना भारतीय नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवा पर बिनेंस पर सवाल उठाते हुए एक नोटिस जारी किया था।
“28 दिसंबर, 2023 को अधिनियम की धारा 13 के अनुसार बिनेंस को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिनेंस को यह प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया गया था कि एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में उसकी स्थिति के बावजूद, अधिनियम के तहत कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इसके संचालन के लिए,” एफआईयू बयान में कहा गया है.
माना जाता है कि बिनेंस को एफआईयू की चिंताओं के बारे में लिखित और मौखिक दोनों तरह से जानकारी दी गई थी। एफआईयू ने कहा है कि बिनेंस द्वारा यहां अपना कारोबार संचालित करने के लिए भारत की कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के आरोप सही साबित हुए हैं।
“परिणामस्वरूप, निदेशक एफआईयू-आईएनडी ने धारा 13 पीएमएलए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 जून, 2024 के आदेश के तहत कुल रुपये का जुर्माना लगाया। 18,82,00,000 (अट्ठारह करोड़ बयासी लाख रुपये मात्र),” वित्तीय प्राधिकरण ने नोट किया।
यूएस-आधारित एक्सचेंज को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वह जल्द से जल्द भारत के पीएमएलए अधिनियम का पालन कर रहा है।
बायनेन्स प्रतिक्रियाएँ
गैजेट्स360 के साथ साझा किए गए एक बयान में, बिनेंस के प्रवक्ता ने कहा कि एक्सचेंज वर्तमान में FIU-IND से प्राप्त ऑर्डर की समीक्षा कर रहा है।
“हम एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में एफआईयू के साथ काम करना चाहते हैं और हम सकारात्मक योगदान देने के लिए भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश करने को लेकर उत्साहित हैं, क्या हम निकट भविष्य में ऐसा करने में सक्षम होंगे। हम नियामक अधिकारियों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं,” कंपनी प्रवक्ता ने कहा.
भारत का क्रिप्टो सर्कल प्रतिक्रिया करता है
गैजेट्स360 से बात करते हुए, भारत के क्रिप्टो सर्कल के सदस्यों ने देश के अन्य वेब3 खिलाड़ियों से बिनेंस के इस जुर्माने को उन परिणामों के सबक के रूप में देखने के लिए कहा है जो कंपनियों को कानूनों का पालन न करने पर आमने-सामने आ सकते हैं।
“यह महत्वपूर्ण जुर्माना डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र में बढ़ती जांच और विनियमन का स्पष्ट संकेत है। BuyUcoin के सीईओ शिवम ठकराल ने गैजेट्स360 को बताया, इस उभरते परिदृश्य को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए ऐसे विकासों के बारे में सूचित और जागरूक रहना आवश्यक है। “मेरा मानना है कि वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के लिए नियम अधिक व्यवस्थित हो रहे हैं। उपयोगकर्ता सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण में व्यवसाय संचालित करने के लिए अनुपालन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।
भारत के क्रिप्टो हितधारकों को एहसास है कि देश में अपने बड़े डेवलपर पूल के कारण वेब3 क्षेत्र में अग्रणी बनने की क्षमता है। इसलिए, उनका मानना है कि क्रिप्टो क्षेत्र को, जो अन्यथा जोखिम भरा और अस्थिर होने के लिए बदनाम है, निवेशक समुदाय के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना महत्वपूर्ण है।
“एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल संपत्ति स्वामित्व के मामले में भारत शीर्ष देशों में से एक है। इतने बड़े डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में, उपयोगकर्ता धन की सुरक्षा और व्यवसायों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए एक नियामक ढांचे को लागू करना जरूरी है, “मनहर गारेग्रेट, कंट्री हेड इंडिया और ग्लोबल पार्टनरशिप, लिमिनल कस्टडी ने गैजेट्स360 को बताया।
बिनेंस ने दावा किया कि उसने पिछले महीने भारत में एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया था। एक्सचेंज भारत के क्रिप्टो समुदाय को अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने का अवसर नहीं खोना चाहता था।
क्रिप्टो एक्सचेंज का पहले क्रिप्टो क्षेत्र की देखरेख करने वाले अपने संबंधित नियमों के कथित गैर-अनुपालन को लेकर अमेरिकी और नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ विवाद हो चुका है।
हमारे CES 2025 हब पर गैजेट्स 360 पर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।
Shivani Kumari is the founder of Niollo.in, where she shares her expertise on crypto and home appliances. With a passion for simplifying complex topics, Shivani creates engaging and informative blog posts to help readers make better decisions in the digital and home spaces.
