दुनिया में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज माने जाने वाले बिनेंस को भारत में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें रुपये के माल और सेवा कर (जीएसटी) भुगतान की मांग की गई है। 772 करोड़ (लगभग 92 मिलियन डॉलर)। भारत के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई वह प्राधिकरण है जिसने बहु-राष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज को यह नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, मामले से परिचित सरकारी सूत्रों ने गैजेट्स360 को विकास की पुष्टि की है।
भारतीय व्यापारियों पर शुल्क लगाने के लिए बिनेंस की नजर काफी बड़ी जीएसटी राशि पर है कथित तौर पर यह राशि कम से कम 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और इसे एक विदेशी-आधारित कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया।
रिपोर्टों के अनुसार, डीजीजीआई की अहमदाबाद जोनल इकाई ने बिनेंस में जांच के एक बिंदु की पहचान की, जिसके बाद उसने उस कंपनी तक पहुंचने की कोशिश की, जिसे बिनेंस ने फंड ट्रांसफर किया था। हालाँकि, भारतीय अधिकारियों को उनके ईमेल और संचार के अन्य प्रयासों का कोई जवाब नहीं मिला।
गैजेट्स360 के साथ बातचीत में, एक अधिकारी ने कहा कि बिनेंस को जारी किए गए नोटिस को एक्सचेंज द्वारा मामले को सामने रखने और अपने व्यापार संचालन को भारत के कानूनी ढांचे के अनुरूप लाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
“डीजीजीआई में हमें एक मुद्दे की पहचान करने और फिर एक आधिकारिक नोटिस भेजने का काम सौंपा गया है। ऐसा संबंधित पक्ष को अपना बचाव करने का अवसर देने के लिए किया जाता है। अब, यहां से निर्णय लेने वाले अधिकारी कार्यवाही की निगरानी करेंगे। इस मामले में, बेंगलुरु कमिश्नरेट निर्णायक प्राधिकारी होगा क्योंकि वह कार्यालय विदेशी कंपनियों से जुड़े मामलों से निपटता है जो भारत में केवल इंटरनेट उपस्थिति और बिना कार्यालय के काम करते हैं, ”अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
ऐसा लगता है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित होने के बावजूद, बिनेंस का फिलहाल कोई भौतिक मुख्यालय नहीं है। जून में, कंपनी ब्लॉग पोस्ट ने कहा था कि बिनेंस ने अपना मुख्यालय स्थापित नहीं किया है और वे स्थानों की तलाश कर रहे हैं। पिछले तीन महीनों में बिनेंस की ओर से स्थिति पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।
फिलहाल, इस मामले पर नई दिल्ली स्थित डीजीजीआई मुख्यालय से आधिकारिक अपडेट का इंतजार है। बिनेंस ने भी अभी तक विकास पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
यह मामला कथित तौर पर पहली बार है कि भारत में किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को जीएसटी नोटिस जारी किया गया है। हालाँकि, बिनेंस के लिए, सरकारों के साथ वित्तीय समझौता कोई नई पहेली नहीं है।
नवंबर 2023 में, बिनेंस ने फिनसीएन और ओएफएसी के साथ क्रमशः $3.4 बिलियन (लगभग 28,541 करोड़ रुपये) और $968 मिलियन (लगभग 8,126 करोड़ रुपये) के जुर्माने पर समझौता किया था। उस समय, अमेरिकी राजकोष विभाग के पास था जारी किया एक आधिकारिक बयान जिसमें अमेरिका के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध कानूनों के उल्लंघन के लिए बिनेंस के साथ इतिहास में सबसे बड़े समझौते का विवरण दिया गया है।
भारत में भी, बिनेंस का इतिहास बिल्कुल भी दाग-मुक्त नहीं रहा है। उदाहरण के लिए, इस साल जून में, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का पालन नहीं करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पर 2.25 मिलियन डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया।
बिनेंस ने दावा किया कि उसने इस साल मई में एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया था।
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