बिनेंस के पूर्व मुख्य कार्यकारी चांगपेंग झाओ को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी मानने के बाद मंगलवार को चार महीने जेल की सजा सुनाई गई थी।
एक समय क्रिप्टो उद्योग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाने वाले झाओ, जिन्हें “सीजेड” के नाम से जाना जाता है, जेल की सजा पाने वाले दूसरे प्रमुख क्रिप्टो बॉस हैं।
सिएटल में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स द्वारा दी गई सजा अभियोजकों द्वारा मांगी गई तीन साल की सजा से काफी कम थी, और संघीय दिशानिर्देशों के तहत अनुशंसित अधिकतम 1-1/2 साल से कम थी।
यह मार्च में सैम बैंकमैन-फ्राइड को अपने अब दिवालिया हो चुके एफटीएक्स एक्सचेंज के ग्राहकों से 8 बिलियन डॉलर (लगभग 66,788 करोड़ रुपये) की चोरी के लिए मिली 25 साल की सलाखों के पीछे की सजा से भी काफी कम थी। बैंकमैन-फ़्राइड अपनी दोषसिद्धि और सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर रहा है।
फिर भी, अभियोजकों ने बिनेंस और झाओ, एक अरबपति, जो अमेरिका की पहुंच से परे संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे, की वर्षों तक चली जांच के नतीजे पर खुशी जताई।
“यह एक ऐतिहासिक दिन था,” अमेरिकी अटॉर्नी टेसा गोर्मन ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा। “इस मामले में कारावास महत्वपूर्ण था और हम परिणाम से खुश हैं।”
सजा सुनाने से पहले, जोन्स ने अमेरिकी कानूनों के अनुपालन की तुलना में बिनेंस की वृद्धि और लाभप्रदता को उच्च प्राथमिकता देने के लिए झाओ को दोषी ठहराया।
उन्होंने कहा, “आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए साधन, वित्त क्षमताएं और लोगों की शक्ति थी कि हर एक विनियमन का अनुपालन किया जाना चाहिए, और इसलिए आप उस अवसर पर विफल रहे।”
47 वर्षीय झाओ ने अपनी सजा सुनने के बाद स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
उन्होंने अपनी मां और परिवार के कई अन्य सदस्यों के साथ अदालत कक्ष में नेवी ब्लू सूट और टाई पहनी थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने परिवीक्षा का अनुरोध किया था।
वित्तीय सुधार की वकालत करने वाले समूह बेटर मार्केट्स के प्रमुख डेनिस केलेहर ने एक ईमेल में लिखा, “‘अपराध भुगतान करता है’ आज भेजा गया संदेश है,” झाओ को अभी भी अपनी विशाल संपत्ति रखने का मौका मिलेगा।
‘मुझे माफ़ करें’
अभियोजकों ने कहा कि बिनेंस ने एक “वाइल्ड वेस्ट” मॉडल को नियोजित किया जो अपराधियों का स्वागत करता था, और हमास, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट सहित नामित आतंकवादी समूहों के साथ 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता था।
उन्होंने यह भी कहा कि झाओ के एक्सचेंज ने बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री का समर्थन किया और रैंसमवेयर आय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया।
बिनेंस $4.32 बिलियन (लगभग 36,065 करोड़ रुपये) के जुर्माने पर सहमत हुआ, और झाओ ने $50 मिलियन (लगभग 417 करोड़ रुपये) का आपराधिक जुर्माना और यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन को $50 मिलियन का भुगतान किया।
सजा सुनाए जाने से पहले झाओ ने न्यायाधीश से कहा, “मुझे खेद है।”
“मेरा मानना है कि जिम्मेदारी लेने का पहला कदम गलतियों को पूरी तरह से पहचानना है। यहां मैं एक पर्याप्त धन शोधन विरोधी कार्यक्रम को लागू करने में विफल रहा… मुझे अब उस गलती की गंभीरता का एहसास हुआ है।”
बिनेंस के अधिकांश कदाचार, जिसमें इसके कमजोर मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण भी शामिल थे, सबसे पहले रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट किए गए थे।
झाओ अपनी सजा काटने के लिए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करेगा, संभवतः सिएटल-टैकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक हिरासत केंद्र में।
“अनुपालन को प्राथमिकता न देना आपराधिक इरादे से कुछ हद तक नीचे है। यह बुरा है, लेकिन यह विशिष्ट इरादे की सामान्य आवश्यकता से कम है” जो कि वर्षों की लंबी सजा को उचित ठहराएगा, सफेदपोश अपराध में विशेषज्ञता वाले वकील रॉबर्ट फ्रेंचमैन ने कहा।
लेकिन बिनेंस के उल्लंघन के पैमाने और लगाए गए भारी जुर्माने को देखते हुए, उसे परिवीक्षा या घर में नजरबंदी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, फ्रेंचमैन ने कहा।
राक्षस नहीं
अभियोजकों ने न्यायाधीश से कहा था कि कड़ी सजा अन्य संभावित अपराधियों को स्पष्ट संकेत देगी।
अभियोजक केविन मोस्ले ने कहा, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि श्री झाओ सैम बैंकमैन-फ्राइड हैं या वह एक राक्षस हैं।”
लेकिन झाओ का आचरण, उन्होंने कहा, “कोई गलती नहीं थी। यह कोई नियामक ‘उफ़’ नहीं था।”
झाओ ने नवंबर में बिनेंस के प्रमुख के रूप में पद छोड़ दिया, जब उन्होंने और उनके द्वारा 2017 में स्थापित एक्सचेंज ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं से बचने की बात स्वीकार की।
परिवीक्षा की मांग करते हुए, बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि बिटमेक्स के संस्थापक आर्थर हेस सहित, जिन्होंने इसी तरह के गलत काम को स्वीकार किया था, उन्हें जेल में नहीं डाला गया।
बचाव पक्ष के वकील मार्क बार्टलेट ने कहा, झाओ “दुनिया में बदलाव लाना चाहता था,” लेकिन उसने गलतियाँ कीं।
जोन्स ने कहा कि अभियोजकों द्वारा अनुरोध की गई तीन साल की सजा अनुचित थी क्योंकि उन्होंने यह नहीं दिखाया कि झाओ को अवैध गतिविधि के बारे में पहले से पता था।
फ़्रांसीसीमैन ने कहा, “ऐसा हमेशा होता है कि सरकार उससे ज़्यादा मांगती है जितना वे सोचते हैं कि उन्हें मिलेगा।” “एक वकील के लिए दिशानिर्देशों से इतना ऊपर जाना असामान्य रूप से आक्रामक है।”
2022 में क्रिप्टो कीमतों में गिरावट के बाद पूरे उद्योग में धोखाधड़ी और कदाचार का खुलासा होने के बाद कई अन्य क्रिप्टो मुगल भी अमेरिकी अधिकारियों के निशाने पर हैं।
© थॉमसन रॉयटर्स 2024
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