फ्रांसीसी जांचकर्ता क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बिनेंस के खिलाफ धोखाधड़ी जांच खोलते हैं

फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस में मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फ्रॉड और अन्य आरोपों में न्यायिक जांच खोली थी, जिसमें कहा गया था कि उसने आरोपों से इनकार किया है।

पेरिस लोक अभियोजक कार्यालय (जुनेल्को) के आर्थिक और वित्तीय अपराध खंड ने एक बयान में कहा कि जांच में मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।

जुनाल्को ने कहा कि जांच 2019 से 2024 तक की अवधि की जांच कर रही है, जिसमें फ्रांस में किए गए अपराधों को शामिल किया गया है, लेकिन सभी यूरोपीय संघ के देशों में भी।

बिनेंस के एक प्रवक्ता ने एक ईमेल के बयान में कहा, “बिनेंस ने आरोपों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और इसके खिलाफ किए गए किसी भी आरोप से सख्ती से लड़ेंगे।”

मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद, बिनेंस के संस्थापक और पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ को पिछले साल जेल में चार महीने की सजा सुनाई गई थी। बिनेंस ने $ 4.3 बिलियन (लगभग 37,224 करोड़ रुपये) जुर्माना का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की।

एक साल भर की जांच के बाद, अमेरिकी अभियोजकों ने कहा कि बिनेंस ने एक “वाइल्ड वेस्ट” मॉडल को नियोजित किया था जिसने अपराधियों का स्वागत किया, और नामित आतंकवादी समूहों के साथ 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट नहीं की।

बिनेंस के प्रवक्ता के बयान में मंगलवार को कहा गया है कि बिनेंस ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और अनुपालन में अग्रिम किया था, जिसमें एएमएल और नो-योर-कस्टमर चेक (केवाईसी) के लिए वैश्विक नियामक के मानकों को लागू करना और कर्मचारी प्रशिक्षण में सुधार शामिल था।

अभियोजन पक्ष के कार्यालय ने कहा कि फ्रांस की जांच उन उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के बाद शुरू हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने मंच के माध्यम से निवेश करने के बाद पैसे खो दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से उनसे अवगत कराया गया था।

उपयोगकर्ताओं ने यह भी शिकायत की कि मंच आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना कारोबार कर रहा था।

जून 2023 में, पेरिस अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि उसने ग्राहकों के अवैध कैनवसिंग और “बढ़े हुए धन-लॉन्ड्रिंग” पर बिनेंस की प्रारंभिक जांच खोली है।

उस समय, बिनेंस के संस्थापक झाओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह खबर “फड” थी – क्रिप्टो सर्कल में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द नकारात्मक के रूप में माना जाने वाला समाचार को खारिज करने के लिए।

बिनेंस को कई देशों में मुकदमों और जांच का भी सामना करना पड़ रहा है।

इस महीने, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बिनेंस और झाओ के खिलाफ एक और मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दी। उस मुकदमे में ऐसे निवेशक शामिल थे, जिन्होंने बिनेंस पर अवैध रूप से अपंजीकृत टोकन बेचने का आरोप लगाया था, जो उनके मूल्य का बहुत कुछ खो देते थे।

दिसंबर में, ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट वॉचडॉग ने कहा कि उसने बिनेंस के स्थानीय डेरिवेटिव व्यवसाय पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके खुदरा ग्राहकों को थोक ग्राहकों के रूप में गलत तरीके से होने के बाद उपभोक्ता सुरक्षा से वंचित कर दिया गया था।

नियामकों ने लंबे समय से अपराध में क्रिप्टो की भूमिका के बारे में चेतावनी दी है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए जिम्मेदार वैश्विक निकाय, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पहले चेतावनी दी है कि क्रिप्टो की संपत्ति “अपराधियों और आतंकवादियों के वित्तीय लेनदेन के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनने का जोखिम” है।

क्रिप्टो उद्योग को 2022 में एक बड़ा झटका लगा, जब शीर्ष क्रिप्टो फर्मों में दिवालिया होने की एक श्रृंखला ने व्यापक धोखाधड़ी और कदाचार को उजागर किया और लाखों निवेशकों को भारी नुकसान के साथ छोड़ दिया। लेकिन क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतों ने हाल के महीनों में नई ऊंचाई मारी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रो-क्रिप्टो रुख अपनाया है।

© थॉमसन रॉयटर्स 2025

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