क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर बिटकॉइन फॉग को क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया

बिटकॉइन फॉग के नाम से जानी जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सेवा के संस्थापक को अवैध ड्रग्स बेचने के लिए जाने जाने वाले डार्कनेट बाजारों से करोड़ों डॉलर की लूट में मदद करने के लिए वाशिंगटन संघीय अदालत में दोषी ठहराया गया था।

मंगलवार को एक जूरी ने निष्कर्ष निकाला कि 35 वर्षीय रोमन स्टर्लिंगोव ने एक ऐसी सेवा प्रदान की, जिसने डिजिटल टोकन को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय के स्रोत का पता लगाना अधिक कठिन हो गया। अभियोजकों ने कहा कि बिटकॉइन फ़ॉग ने अज्ञात लेनदेन में $400 मिलियन (लगभग 3,375 करोड़ रुपये) से अधिक की प्रक्रिया की, जिसमें ज्ञात डार्कनेट बाज़ारों से जुड़े $78 मिलियन (लगभग 658 करोड़ रुपये) भी शामिल हैं।

यह फैसला क्रिप्टो अपराधियों पर कार्रवाई में अमेरिका के लिए नवीनतम जीत है, जिसमें एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की नवंबर की सजा भी शामिल है। स्टर्लिंगोव, एक रूसी-स्वीडिश नागरिक जिसने अपने बचाव में गवाही दी और इस बात से इनकार किया कि उसने कभी बिटकॉइन फॉग चलाया था, उसे सबसे गंभीर आरोपों में 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा। लगभग तीन साल तक हिरासत में रहे स्टर्लिंगोव को 15 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।

अभियोजक कैथरीन पेलकर ने समापन बहस के दौरान जूरी सदस्यों को बताया, “प्रतिवादी ने अपराधियों को उनकी संपत्ति छिपाने में मदद करने के लिए पूरा ऑपरेशन स्थापित किया।” पेलकर ने कहा कि सबूतों से यह स्पष्ट है कि स्टर्लिंगोव बिटकॉइन फॉग की स्थापना में “महत्वपूर्ण” थे।

लगभग दो दिनों के विचार-विमर्श के बाद, जूरी सदस्यों ने स्टर्लिंगोव को सभी चार मामलों में दोषी पाया, जिसमें धन शोधन की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और एक अपंजीकृत धन प्रेषण सेवा चलाने से संबंधित दो आरोप शामिल थे।

कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू एम. ग्रेव्स ने एक बयान में कहा, “डार्कनेट अपराधियों को अब तक पता होना चाहिए कि बिटकॉइन फॉग जैसे ऑपरेशन क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए गुमनामी प्रदान नहीं कर सकते हैं जैसा कि वे दावा करते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं।”

बचाव पक्ष के वकील टोर एकलैंड ने फैसले को “निराशाजनक” बताया और कहा कि वे अपील करेंगे।

“यह तो बस आधा रास्ता है,” एकलैंड ने कहा।

एक महीने तक चली सुनवाई के दौरान, अभियोजकों ने जूरी सदस्यों को दिखाया कि कैसे सरकार ने बिटकॉइन फॉग के माध्यम से डार्कनेट बाजारों से क्रिप्टो के प्रवाह का पता लगाया। उन्होंने एक मल्टीस्टेप प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला, वे कहते हैं कि स्टर्लिंगोव एक दशक से भी पहले बिटकॉइन फॉग डोमेन नाम के लिए भुगतान करता था।

सरकार ने मिक्सर के बारे में गवाही देने के लिए दो अन्य क्रिप्टो अपराधियों की ओर भी रुख किया: इल्या लिचेंस्टीन, जिन्होंने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के लिए दोषी ठहराया था, और लैरी हार्मन, जिन्होंने हेलिक्स नामक मिक्सर चलाने की बात स्वीकार की थी।

लिचेंस्टीन, जिन पर उनकी सोशल-मीडिया रैपर पत्नी के साथ आरोप लगाया गया था, ने जूरी सदस्यों को बताया कि उन्होंने Bitfinex की हैक से चुराए गए क्रिप्टो में $ 4.5 बिलियन (लगभग 37,977 करोड़ रुपये) में से कुछ को लूटने के लिए बिटकॉइन फॉग का उपयोग किया था। उन्होंने और हार्मन दोनों ने कहा कि वे स्टर्लिंगोव को नहीं जानते।

स्टर्लिंगोव ने गवाही दी कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में काम किया और एक मार्केटिंग और वेब फर्म और एक फ्रीलांसर के रूप में कार्यरत रहते हुए ग्राहकों के लिए डोमेन नाम बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने बिटकॉइन फॉग डोमेन नाम बनाया था या नहीं और उन्हें संदेह है कि उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने कुछ लेन-देन को भी याद नहीं किया, यह देखते हुए कि वे बहुत पहले हुए थे।

सरकार ने कहा कि उसे कुछ छोटे मूल्य के लेन-देन मिले हैं, जो स्टर्लिंगोव के नाम पर पंजीकृत एक खाते से उत्पन्न हुए थे, जो 2011 में लॉन्च होने से पहले बिटकॉइन फॉग का परीक्षण करता प्रतीत होता था। स्टर्लिंगोव ने कहा है कि वह बिटकॉइन फॉग का उपयोगकर्ता था, लेकिन उसने शुल्क जमा नहीं किया था। सरकार ने दावा किया.

“कहीं भी कोई सबूत नहीं है कि श्री स्टर्लिंगोव ने बिटकॉइन फॉग का संचालन किया,” जिसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी खाता या सर्वर लॉग शामिल नहीं है, एकलैंड ने समापन बहस के दौरान जूरी सदस्यों को बताया।

एकलैंड ने कहा कि सरकार को स्टर्लिंगोव के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या नोटबुक पर बिटकॉइन फॉग का कोई संदर्भ नहीं मिला। उन्होंने बिटकॉइन फॉग को फंड करने के लिए एक गुप्त मल्टीस्टेप प्रक्रिया का उपयोग करने वाले स्टर्लिंगोव के तर्क पर भी सवाल उठाया, जब लेनदेन स्टर्लिंगोव के नाम पर पंजीकृत आसानी से पता लगाने योग्य खाते से शुरू हुआ था।

बचाव पक्ष ने वॉल स्ट्रीट समर्थित फर्म चैनालिसिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया, जिसका उपयोग न्याय विभाग और ट्रेजरी विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में क्रिप्टो के प्रवाह का पता लगाने में मदद के लिए लगातार किया है।

सरकार ने कहा कि कंपनी विश्वसनीय है, और न्यायाधीश सहमत हुए। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने स्टर्लिंगोव को बिटकॉइन फॉग के संचालन से जोड़ने के लिए अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल किया। चेनैलिसिस ने पहले अपनी विश्वसनीयता पर हमलों को “धन उगाही की चाल” और क्रिप्टो दुनिया को जवाबदेही से बचने में सहायता करने का प्रयास कहा है।